辽宁曙光汽车股东决议 晋商代表贾木云强势召集
中国经济报道讯 2022年5月5日下午，辽宁曙光汽车集团股份有限公司临时股东大会在北京召开，中小股东接受媒体采访表示，本次临时股东大会，经过线上和线下的会议程序都顺利完成。此次会议对包括终止交联收购和改选公司董事、监事等22项议案进行了表决。
召集会议的中小股东方代表许其新会后接受媒体记者采访时表示，5月5日的临时股东大会，线上和线下的会议程序都顺利完成了。据许其新介绍，因疫情管控原因，现场会议原定参会人数不能超过10人，组织方为此还提前准备了一个超70平方米的大会议室。但在5月5日会议当天，由于朝阳区政府及酒店对疫情管控措施的进一步升级，对现场参会人数也有了更严格的限制，现场会议也只能临时由三楼会议室挪到了酒店楼上2038房间来举行，参会人数也被进一步限制。
“会议通知已经公告了，我们不可能取消，也不可能换酒店和时间，能做的就是尽可能如期把会议组织好，酒店临时要求我们不能以开会名义去三楼召开，最后通融到了楼上的一个套房。”许其新表示，“疫情带来巨大变化，让我们始料不及。截至5月4日登记截止时间，登记现场参会的股东只有三人，5日上午相关情况发生变化后，我们也第一时间就相关情况向曙光股份董事会进行了通报。”
不过据会议召集及组织方透露，此次临时股东大会中小投资者参与度比较高，线上投票也很积极。
“ST曙光本身就是造车的，公司向新能源汽车为主的方向去转型，定位也是没问题的。大家都希望公司能往好的方向发展，问题发生了，肯定要寻求一个最好的解决方案。”许其新说道，“中小股东只是反对涉嫌损害公司利益且不具可行性的关联交易，认为公司的重大经营决策应交给市场，让全体股东共同来判断和决定。”
许其新表示，对于公司向新能源汽车方向的转型，会继续支持，整体也有了规划，未来一方面将对公司现有存量业务进行优化，另一方面也会引入新的上下游产业链业务，进行产业的配套。
“ST曙光是一个拥有悠久光辉历史的企业，中小股东对公司也有很多的期待。”许其新告诉记者，希望问题解决以后，能够让企业回到一个正常的经营状态。
证券代码：600303 证券简称：曙光股份 公告编号：2022-【39】
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
股东自行召集2022年第一次临时股东大会决议公告
深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）、于晶、贾木云、姜鹏飞、李永岱、周菲及刘红芳保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年5月5日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路61号（近双井桥）北京富力万丽酒店二十楼
特别说明：本次股东大会通知的召开地点为北京市朝阳区东三环中路61号（近双井桥）北京富力万丽酒店三楼，但因疫情防控升级及现场不合理的人员聚集，实际地点变更为北京富力万丽酒店二十楼，仅在股东大会通知公告的登记时间段内进行现场参会登记的股东（授权代表）及相关人员进入会场并参加了本次股东大会。详细说明请见另行公告的《召集人关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会现场会议召开情况说明公告》。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由合计持有公司股份数超过公司总股本10%的股东自行召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，股东贾木云主持本次股东大会的现场会议，会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事8人，出席0人；公司在任监事3人，出席0人；董事会秘书、其他高管未出席会议。
议案审议情况
非累积投票议案
议案名称：关于终止购买资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
议案名称：关于罢免宫大第十届董事会非独立董事职务的议案
审议结果：通过
表决情况：
议案名称：关于罢免张宏亮第十届董事会非独立董事职务的议案
审议结果：通过
表决情况：
议案名称：关于罢免徐海东第十届董事会非独立董事职务的议案
审议结果：通过
表决情况：
议案名称：关于罢免于永达第十届董事会非独立董事职务的议案
审议结果：通过
表决情况：
议案名称：关于罢免吴满平第十届董事会非独立董事职务的议案
审议结果：通过
表决情况：
议案名称：关于罢免赵航第十届董事会独立董事职务的议案
审议结果：通过
表决情况：
议案名称：关于罢免徐志华第十届董事会独立董事职务的议案
审议结果：通过
表决情况：
议案名称：关于罢免张芳卿第十届董事会独立董事职务的议案
审议结果：通过
表决情况：
议案名称：关于选举刘全为第十届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
议案名称：关于选举闫明为第十届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
议案名称：关于选举贾木云为第十届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
议案名称：关于选举周春君为第十届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
议案名称：关于选举卢东为第十届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
议案名称：关于选举薛浩为第十届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
议案名称：关于选举朱金淮为第十届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
议案名称：关于选举段新晓为第十届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
议案名称：关于选举张子君为第十届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
议案名称：关于罢免张玉成第十届监事会非职工监事职务的议案
审议结果：通过
表决情况：
议案名称：关于罢免高广海第十届监事会非职工监事职务的议案
审议结果：通过
表决情况：
议案名称：关于选举刘建国为第十届监事会非职工监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
关于议案表决的有关情况说明
无。
律师见证情况
本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰律师事务所
律师：陆群威、谢金莲
律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会会议召开地点因疫情防控原因调整以及表决程序中的计票、监票过程存在轻微瑕疵，对本次股东大会的决议不产生实质影响，本次股东大会的表决结果合法有效。
备查文件目录
经召集人和记录人签字确认的股东大会决议；
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
本所要求的其他文件
作者：上海证券网
链接：
https://xueqiu.com/3412766098/
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来源：雪球
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